Frauda masiva cu metale pretioase prin firme din patru tari descoperita de ANAF

Inspectorii antifraudă au descoperit o fraudă de proporții în domeniul comerțului cu bijuterii din metale prețioase.

Frauda de peste 72 milioane de lei

O societate din județul Neamț, care activează în acest domeniu, a creat un lanț de tranzacționare fictiv, împreună cu alte trei entități din Italia, Elveția și Austria. Scopul era de a disimula tranzacțiile reale cu metale prețioase și de a se sustrage de la obligațiile de plată către bugetul de stat.

Tranzacțiile fictive au avut și scopul de a oferi unui operator economic din Italia proveniență legitimă pentru o cantitate însemnată de metale prețioase

, se precizează în comunicatul ANAF.

Metoda de fraudare

Inspectorii ANAF au descoperit că societatea nu a înregistrat în evidența contabilă și nu a declarat TVA și veniturile aferente perioadei 2023-2024. În plus, au identificat și o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societății prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor. Astfel, sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat, prin schimbarea acestora în criptomonede și ulterior transferate în diverse portofele virtuale. În acest mod, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe și impozite. Pentru a putea stabili circuitul real al mărfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autoritățile fiscale elvețiene, dar și cu cele din spațiul intracomunitar, realizând cu acestea un schimb de informații.