Operațiune de amploare privind falsificarea de bancnote de 50 de dolari la case de schimb valutar din București și alte șase județe

În ultimele luni, o grupare infracțională a pus la cale o operațiune de falsificare de bancnote de 50 de dolari la case de schimb valutar din București și alte șase județe. Potrivit polițiștilor, gruparea a introdus banii contrafăcuți în circuitul financiar românesc pentru a-i converti în lei.

Metoda de operare a grupării infracționale

„În perioada martie-mai 2025, patru persoane ar fi constituit şi coordonat un grup infracţional organizat, care ar fi avut ca scop introducerea în circuitul financiar naţional a unor bancnote contrafăcute în cupiură de 50 USD, în vederea obţinerii de sume de bani prin schimbarea acestora la agenţii de schimb valutar”, a transmis IGPR.
După achiziționarea bancnotelor din străinătate, membrii grupării le-ar fi plasat în 14 agenții de schimb din București, Buzău, Urziceni, Călărași, Târgoviște, Alexandria și Galați.

Anchetatorii au descoperit 844 de bancnote falsificate introduse în circuit prin conversie în lei, iar 805 au fost deja retrase.

Contrafacerea avansată a bancnotelor

Potrivit anchetatorilor, bancnotele aparțineau unui tip de contrafacere avansată, cu elemente greu de detectat vizual și cu proprietăți magnetice care imitau bancnotele autentice. Unele au fost depistate în centre de procesare a numerarului, după ce au trecut de aparatele de verificare ale caselor de schimb, ale unor bănci comerciale și ale ATM-urilor.
Perchezițiile au fost făcute de Direcția de Combatere a Criminalității Organizate – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de monedă, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, sprijiniți de polițiști din Galați și Suceava. Acțiunea a beneficiat și de sprijinul Institutului Național de Criminalistică, Serviciului de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, Poliției Orașului Pantelimon și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.