Banca Libra blocheaza conturile AUR pe baza de tranzactii suspecte

Banca Libra a decis să blocheze conturile AUR, inclusiv conturile a trei companii în care prim-vicepreședintele partidului, Marius Lulea, deține o asociere. Decizia a fost luată în urma suspiciunilor privind sursa averii lui Lulea și a fost înaintată Oficiului Național de Prevenire a Spălării Banilor.

Tranzacții suspecte și nedeclararea averii

Oficialii băncii au luat măsura blocării conturilor după ce Marius Lulea nu a declarat sursa averii sale. Mai mult, au fost semnalate „tranzacții suspecte” efectuate de AUR. În acest context, banca a solicitat lui Lulea să își declare sursa averii, conform Legii 129 din 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor. Această lege impune băncilor stabilirea sursei averii sau a fondurilor de care dispune orice persoană publică.

În absența unui răspuns din partea lui Lulea, Libra Bank a decis să blocheze conturile acestuia la începutul lunii aprilie. Ca urmare, la finalul aceleiași luni, Lulea a încheiat relația de afaceri cu banca.

Blocarea conturilor AUR și sesizarea Oficiului pentru Spălarea Banilor

În luna martie, banca a blocat și conturile AUR, în urma refuzului lui Marius Lulea de a-și preciza sursa averii și a fondurilor, subliniind că acesta are drept de semnătură pe conturile deținute de partid. În luna aprilie, Libra Bank a blocat și conturile a trei firme la care Marius Lulea este asociat.

În 2024, Libra Bank a raportat către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor „tranzactii suspecte”, ce implicau conturile Partidului AUR. Tranzacțiile suspecte ar fi inclus plăți repetate, în sume mari, către o firmă intermediar și numeroase donații și împrumuturi către AUR din partea unor persoane fizice a căror situație financiară nu justifica valoarea fondurilor transferate către partid.

În urma acestor sesizări, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a confiscat suma de 13,25 milioane de lei de la partidul AUR, iar partidul a fost amendat cu 25.000 de lei. AEP a constatat că AUR nu a respectat legislația privind finanțarea partidelor politice, unele împrumuturi depășind cuantumurile maxime admise de lege.

Marius Lulea nu a răspuns la apelurile sau mesajele reporterului Economedia.