Companiile rusești vor verifica clienții pentru a preveni extremismul și spălarea banilor

Întreprinderile rusești care se ocupă cu bani sau bunuri de valoare vor fi nevoite să efectueze verificări mai riguroase ale clienților lor.

Noua reglementare

Această cerință nu vizează doar posibila implicare în spălarea banilor și terorism, ci și în finanțarea activităților extremiste. Această obligație este prevăzută într-un nou decret guvernamental care va intra în vigoare la 9 august.

Aplicabilitate

Reglementarea se aplică operatorilor de telecomunicații, serviciilor de plată, platformelor de jocuri de noroc, precum și persoanelor juridice implicate în tranzacții cu proprietăți, metale prețioase și bijuterii. Toate entitățile sunt obligate să dispună de norme interne de monitorizare care să definească procedurile de identificare și urmărire a tranzacțiilor suspecte. Aceste norme includ identificarea clienților, atribuirea unor categorii de risc, analiza activității neobișnuite și apoi transferul acestor informații către Serviciul federal de monitorizare financiară din Rusia.