Investigație în desfășurare privind schema frauduloasă cu panouri fotovoltaice, anunță ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare

Ministerul Finanțelor a dezvăluit că Direcția Generală Antifraudă Fiscală desfășoară o anchetă privind firmele implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice. Anunțul a fost făcut de Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Investigarea a început anul trecut și vizează inclusiv o firmă-fantomă care a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei și a fost validată de ANAF.

Funcționarea schemei frauduloase

Conform declarațiilor ministrului, schema opera prin intermediul unor firme care importau panouri fotovoltaice și le livrau în Bulgaria către societăți fictive. Acestea erau create de persoane care organizau întregul circuit fraudulos. Aceleași persoane controlau și firmele prin care mărfurile erau reintroduse în România.

„Mărfurile sunt ulterior vândute printr-un lanț fictiv de tranzacții în care sunt implicate firme fantomă, care sunt administrate în acte de terți, fără însă a declara veniturile. Mai mult, firmele importatoare depun bilanțuri, în care prezintă o situație financiară nereală, nesusținută de tranzacțiile desfăşurate. Asta pentru a avea credibilitate în fața furnizorilor și a beneficia de credite furnizor pentru a le fi livrate bunurile cu plata ulterioară”, a explicat ministrul.

Rezultatele preliminare ale anchetei

În final, panourile ajungeau la cumpărători reali, de bună credință, însă firmele care le vindeau nu declarau veniturile reale. „Sumele de bani obținute prin vânzările finale la cumpărătorii de bună credință sunt retrase ulterior în numerar de la bancomate de către administratorii reali (țepari, în limbaj popular). Din investigația Antifraudei reiese că doar o astfel de societate a făcut retrageri cash de peste 800.000 de lei”, a mai precizat Nazare. Autoritățile au confiscat peste 5.500 de panouri și sume de peste 1.3 milioane de lei, iar prejudiciul estimat depășește 3 milioane de lei. Ancheta este în desfășurare, iar ministrul Finanțelor a cerut ANAF să prezinte public rezultatele pe măsura avansării cercetărilor.