Perchezitii la sediile Societe Generale din Paris si Luxemburg intr-un dosar de frauda fiscala

Anchetatorii Parchetului Naţional Financiar din Franţa (PNF) au efectuat perchezitii la sediile Societe Generale din cartierul La Defense, Paris, şi din Luxemburg, ca parte a unei anchete privind frauda fiscală.

Directorii de banca vizati

Locuintele a cinci persoane, majoritatea directori de bancă, au fost de asemenea perchezitionate, iar patru persoane au fost retinute. Reprezentantii Societe Generale nu au dorit să dea declaraţii, iar cei ai PNF nu au raspuns imediat solicitărilor de a comenta.

Investigatie preliminara

Raidurile sunt parte a investigaţiei preliminare, deschisă în ianaurie 2024 şi condusa de PNF, pentru „spălare de bani provenind din fraudă fiscală” şi „conspiraţie de natură penală”. Autoritatile investighează condiţiile în care un departament al băncii a putut „propune şi realiza aranjamente în scopuri fiscale, în beneficiul marilor companii franceze”.

Actiunile s-au comis probabil „din 2009 în Franţa şi peste hotare, în special în Luxemburg”. In martie 2023, autoritatile au investigat sediile din Paris ale cinci bănci, inclusiv SocGen, în urma suspiciunilor de fraudă fiscală, ca parte a unei anchete mai ample, la nivel european.