Progrese limitate ale României în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform Consiliului European

Conform unui recent raport al MONEYVAL, organism de monitorizare al Consiliului European, România a înregistrat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Deși există eforturi de consolidare a dispozitivelor de combatere a acestor fenomene, încă se constată prezența unor lacune moderate.

Analiza situației actuale

În cadrul raportului, MONEYVAL subliniază că România a luat măsuri pentru a-și întări dispozitivele de luptă împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. Cu toate acestea, sunt evidențiate lacune tehnice care afectează aplicarea normelor Grupului de Acțiune Financiară (GAFI). Acestea vizează în special sancțiunile financiare țintite, activele virtuale și furnizorii de servicii legați de activele virtuale, dar și în privința statisticilor.

Implicații și măsuri viitoare

România va rămâne sub procedura de monitorizare sporită a MONEYVAL, fiind necesară raportarea tuturor progreselor realizate în consolidarea măsurilor împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării până în mai 2026. În ansamblu, dintre cele 40 de recomandări ale GAFI, România este evaluată astfel: conformă la șapte recomandări, în mare parte conformă la 18 recomandări și parțial conformă la 15 recomandări.

MONEYVAL este un organism regional de tip Grup de Acțiune Financiară care evaluează respectarea principalelor standarde internaționale în domeniul combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, precum și eficiența implementării acestora.